آریا جوان

آخرين مطالب

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران: بدهی‌های «بابک زنجانی» تسویه شد گفتگو

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران: بدهی‌های «بابک زنجانی» تسویه شد
  بزرگنمايي:

آریا جوان - ایلنا / رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: موضوع پرونده بابک زنجانی این بود که پول دریافت شده را به کشور باز نگرداند که در مرحله اول اموال وی ضبط شد و با توجه به افزایش ارزش افزوده اموال زنجانی، بدهی وی تسویه شده‌است. این تسویه بدون احتساب دارایی زنجانی در بانک مالزی بوده و این قبیل اموال، دارایی مازاد متعلق به خود این فرد محسوب می‌شود و براساس سیتسم دادستانی بدهی‌های زنجانی تسویه شده است. 
کاظم وادی‌زاده، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در مراسم افتتاح کلینیک امور مالی در جمع خبرنگاران درباره چرایی عدم کشف فرار مالیاتی و پولشویی در حسابرسی‌ها اظهار داشت: در دنیا حسابرسی در رشته‌های مختلفی انجام می‌شود، برای مثال از حسابرسی رعایت نمی‌توان انتظار کشف تخلف را داشت و حسابرسی دادگاهی موظف به کشف تخلفات است. 
وی ادامه داد: اساسا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بیشترین کشف را تخلفات مالی دارند و در دنیا ٩5 درصد تخلفات از طریق حسابرس دادگاهی و قضایی و قانونی کشف و بررسی می‌شود. 
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: بیشترین تخلفات در ایران بیرون از بنگاه رخ می دهد و نهادهای امنیتی تیم‌های اقتصادی دارند که بخشی از تخلفات از طریق مخبر و سوت زن به اطلاع نهادهای امنیتی می‌رسد. پرونده‌های شهرام جزایری و بانک زنجانی هم از این طریق ردیابی و بررسی شدند. 
وی تاکید کرد: در ایران کمتر از یک درصد تخلفات از طریق حسابدار کشف شده و ٩٩ درصد از طریق نهادهای امنیتی کشف می‌شوند. 
وادی‌زاده در پاسخ به سوال ایلنا درباره نحوه کشف پولشویی در معاملات مرز ارز اظهار داشت: در حال حاضر قانونی برای رمز ارز ها نداریم و معاملات آن ثبت نمی‌شود بنابراین در دفاتر شناسایی نمی‌شوند بنابراین مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند اما تیم‌های امنیتی از طریق تراکنش‌های بانکی این معاملات ردیابی و آن را کشف می کنند و تا کنون هم پولشویی از طریق رمز ارز کشف شده و چند پرونده پولشویی با رمز ارز با ارزش بالای ٢٠ همت شناسایی شده‌است.

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: موضوع پرونده بابک زنجانی این بود که پول دریافت شده را به کشور باز نگرداند که در مرحله اول اموال وی ضبط شد و با توجه به افزایش ارزش افزوده اموال زنجانی، بدهی وی تسویه شده‌است. این تسویه بدون احتساب دارایی زنجانی در بانک مالزی بوده و این قبیل اموال، دارایی مازاد متعلق به خود این فرد محسوب می‌شود و براساس سیتسم دادستانی بدهی‌های زنجانی تسویه شده است.

لینک کوتاه:
https://www.aryajavan.ir/Fa/News/1451593/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

گوگل قابلیت شخصی‌سازی پاسخ‌های جمینای بر اساس تاریخچه جستجوی کاربران را فعال کرد

اپلیکیشن هوش مصنوعی Perplexity برای ویندوز در مایکروسافت استور منتشر شد

اوپو از گوشی A5 پرو با باتری 5800 میلی‌آمپر و استاندارد ساخت نظامی رونمایی کرد

وداع دیدنی اهالی محفل با رئیس جمهور قرآنی

آواز شنیدنی با حنجره طلایی قاری اردبیلی

حساسیت شهیدرئیسی برای اسراف

الناز ملک در نقش یک جاسوس در فیلم «پیش مرگ»

مردی که هیچکدام از کارهای خوبش حریف حق الناس نشدند!

چند سکانس از قسمت جدید «تاسیان»/ کی برات گل فرستاده؟!

شوت خدابنده‌لو از بالای دروازه ملوان بیرون رفت

ضدحمله برای ملوان که برتری عددی سرخپوشان اجازه کار به ملوانی ها نداد

رونالدو یونایتد را از تاریخ فوتبالش حذف کرد

وقتی گوهری، روبرتو را کچل صدا می‌کند!

نیمار به بارسا هم نرود، به اروپا بازخواهد گشت

با قهرمانی در لیگ اروپا به سی‌ال برمیگردیم

صعود علیپور به صدر جدول گلزنان لیگ برتر

مارسکا: آرسنال موفق‌تر است چون ثبات دارد

صحنه مشکوک به خطای هند بازیکنان ملوان در محوطه جریمه پرسپولیس

گزارش زنده؛ پرسپولیس 2 - 0 ملوان

گل دوم پرسپولیس به ملوان توسط سردار دورسون

حضرت خدیجه (س)؛ الگویی برای جهاد اقتصادی بانوان

روایت رویترز از تقابل چین، روسیه و ایران با ترامپ

هشدار معنادار مهاجری درباره بررسی نامه ترامپ

اتحادیه اروپا: دیپلماسی تنها راه‌حل پایدار برای پرونده هسته‌ای ایران است

تصاویری منتشر نشده از سیداحمد خمینی

در زمان کم با ویزای جاب آفر مهاجرت کنید

داستان شنیدنی حضرت سلیمان (ع) با کمک تصاویر هوش مصنوعی

پاسخ سریع حافظ هفت ساله به سوالات درباره داستان‌های قرآنی

تا دعا نکنی خدا نگاه نمیکنه

نماد جهانی زن در ریاضیات

روحی که مراسم تغسیل و تدفین خود را دید

استقبال مریلا زارعی از تماشاگران «موسی کلیم الله» در قم

تجربه گر مرگ: 2 نفر در کنارم حساب و کتاب اعمال مرا می کردند

زمان برگزاری مراسم تشییع «مهدی مسعودشاهی»

جواد یحیوی: حتی برای چایی خوردن هم مرا به صداوسیما راه نمی‌دهند!

گفت و گو آخرین خبر با هواداران ملوان پیش از شروع بازی

گفت و گو با هواداران پرسپولیس پیش از شروع بازی

ترکیب فولاد در روز محرومیت یحیی

یازده بازیکن آلومینیوم در نبرد سخت با فولاد

ترکیب متفاوت مس رفسنجان مقابل استقلال خوزستان

کونسیسائو: شکست دادن فابرگاس هیچ اهمیتی ندارد

غندی‌پور‌ مشتری روسی پیدا کرد

اولین موقعیت جدی بازی، شوت بازیکن ملوان توسط گندوز دفع شد

گزارش زنده؛ پرسپولیس 1 - 0 ملوان

گل اول پرسپولیس به ملوان توسط علی علیپور

خلق تابلو و آثار هنری خاص با هنر جدید «تکه چسبانی»

تکرار ادعاهای ضدایرانی وزرای خارجه گروه هفت

برگزاری میز خدمت ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران در نماز جمعه شهرستان رودان

سخنرانی مدیر کل بنیاد سمنان در مراسم نماز جمعه به مناسبت بزرگداشت روز شهید

لزوم حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده