آریا جوان

آخرين مطالب

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران: بدهی‌های «بابک زنجانی» تسویه شد گفتگو

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران: بدهی‌های «بابک زنجانی» تسویه شد
  بزرگنمايي:

آریا جوان - ایلنا / رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: موضوع پرونده بابک زنجانی این بود که پول دریافت شده را به کشور باز نگرداند که در مرحله اول اموال وی ضبط شد و با توجه به افزایش ارزش افزوده اموال زنجانی، بدهی وی تسویه شده‌است. این تسویه بدون احتساب دارایی زنجانی در بانک مالزی بوده و این قبیل اموال، دارایی مازاد متعلق به خود این فرد محسوب می‌شود و براساس سیتسم دادستانی بدهی‌های زنجانی تسویه شده است. 
کاظم وادی‌زاده، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در مراسم افتتاح کلینیک امور مالی در جمع خبرنگاران درباره چرایی عدم کشف فرار مالیاتی و پولشویی در حسابرسی‌ها اظهار داشت: در دنیا حسابرسی در رشته‌های مختلفی انجام می‌شود، برای مثال از حسابرسی رعایت نمی‌توان انتظار کشف تخلف را داشت و حسابرسی دادگاهی موظف به کشف تخلفات است. 
وی ادامه داد: اساسا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بیشترین کشف را تخلفات مالی دارند و در دنیا ٩5 درصد تخلفات از طریق حسابرس دادگاهی و قضایی و قانونی کشف و بررسی می‌شود. 
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: بیشترین تخلفات در ایران بیرون از بنگاه رخ می دهد و نهادهای امنیتی تیم‌های اقتصادی دارند که بخشی از تخلفات از طریق مخبر و سوت زن به اطلاع نهادهای امنیتی می‌رسد. پرونده‌های شهرام جزایری و بانک زنجانی هم از این طریق ردیابی و بررسی شدند. 
وی تاکید کرد: در ایران کمتر از یک درصد تخلفات از طریق حسابدار کشف شده و ٩٩ درصد از طریق نهادهای امنیتی کشف می‌شوند. 
وادی‌زاده در پاسخ به سوال ایلنا درباره نحوه کشف پولشویی در معاملات مرز ارز اظهار داشت: در حال حاضر قانونی برای رمز ارز ها نداریم و معاملات آن ثبت نمی‌شود بنابراین در دفاتر شناسایی نمی‌شوند بنابراین مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند اما تیم‌های امنیتی از طریق تراکنش‌های بانکی این معاملات ردیابی و آن را کشف می کنند و تا کنون هم پولشویی از طریق رمز ارز کشف شده و چند پرونده پولشویی با رمز ارز با ارزش بالای ٢٠ همت شناسایی شده‌است.

رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: موضوع پرونده بابک زنجانی این بود که پول دریافت شده را به کشور باز نگرداند که در مرحله اول اموال وی ضبط شد و با توجه به افزایش ارزش افزوده اموال زنجانی، بدهی وی تسویه شده‌است. این تسویه بدون احتساب دارایی زنجانی در بانک مالزی بوده و این قبیل اموال، دارایی مازاد متعلق به خود این فرد محسوب می‌شود و براساس سیتسم دادستانی بدهی‌های زنجانی تسویه شده است.

لینک کوتاه:
https://www.aryajavan.ir/Fa/News/1451593/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

داستان شنیدنی حضرت سلیمان (ع) با کمک تصاویر هوش مصنوعی

پاسخ سریع حافظ هفت ساله به سوالات درباره داستان‌های قرآنی

تا دعا نکنی خدا نگاه نمیکنه

نماد جهانی زن در ریاضیات

روحی که مراسم تغسیل و تدفین خود را دید

استقبال مریلا زارعی از تماشاگران «موسی کلیم الله» در قم

تجربه گر مرگ: 2 نفر در کنارم حساب و کتاب اعمال مرا می کردند

زمان برگزاری مراسم تشییع «مهدی مسعودشاهی»

جواد یحیوی: حتی برای چایی خوردن هم مرا به صداوسیما راه نمی‌دهند!

گفت و گو آخرین خبر با هواداران ملوان پیش از شروع بازی

گفت و گو با هواداران پرسپولیس پیش از شروع بازی

ترکیب فولاد در روز محرومیت یحیی

یازده بازیکن آلومینیوم در نبرد سخت با فولاد

ترکیب متفاوت مس رفسنجان مقابل استقلال خوزستان

کونسیسائو: شکست دادن فابرگاس هیچ اهمیتی ندارد

غندی‌پور‌ مشتری روسی پیدا کرد

اولین موقعیت جدی بازی، شوت بازیکن ملوان توسط گندوز دفع شد

گزارش زنده؛ پرسپولیس 1 - 0 ملوان

گل اول پرسپولیس به ملوان توسط علی علیپور

خلق تابلو و آثار هنری خاص با هنر جدید «تکه چسبانی»

تکرار ادعاهای ضدایرانی وزرای خارجه گروه هفت

برگزاری میز خدمت ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران در نماز جمعه شهرستان رودان

سخنرانی مدیر کل بنیاد سمنان در مراسم نماز جمعه به مناسبت بزرگداشت روز شهید

لزوم حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده

دوربین اصلی گلکسی زد فولد 7 احتمالا مشابه گلکسی S25 اولترا خواهد بود

باگ بلوتوث آیفون 16E کاربران را کلافه کرده است

برکات خواندن سوره واقعه در هرشب جمعه

حکمت/ کفاره افطاری عمدی در ماه رمضان

هم‌خوانی قطعه بسیار شنیده شده توسط گروه فدا یا رقیه (س)

بیوگرافی سارا روستاپور مجری برنامه کودک معروف به «خاله سارا»

چهره ها/ عکسی بدون ادیت از هانیه توسلی در 45 سالگی

صحنه ای جالب از خون بازی «داکوتا جانسون» در یک فیلم

سحری بردن شازده برای بی‌بی خانم

بالاتر از اشلوت؛ مویس مربی ماه انگلیس شد

پاسخ توخل به جنجال دعوت از ستاره سابق لیورپول

گسترش امپراتوری؛ امباپه نوبت قایقرانی شد

مهابادی سرمربی شهر راز شیراز شد

گواردیولا: بابت حذف از سی‌ال اصلا ناراحت نیستم!

ورود تیم ملوان بندرانزلی به استادیوم آزادی برای تقابل با پرسپولیس

ادامه ساخت و ساز در استادیوم آزادی؛ تخریب سکوها برای بازسازی

ورود اتوبوس تیم پرسپولیس و تیم داوری به استادیوم آزادی

شادی گل جالب برابر هوادار و تیراندازی فخریان

حضور حسین بادامکی و پیمان حدادی در استادیوم آزادی

کوچولوتون از خواب عصر بیدار شد؟/ این کارتون رو براش بذارین

معاون عراقچی: در اکتبر نباید اسنپ‌بکی داشته باشیم

پاسخ روحانی به متهم کردنش به‌عنوان بانی قطعی برق‌ها؛ کسانی که تغییر ساعت را به هم زدند، باعث قطع برق شدند

قابلیت خلاصه‌سازی با کمک هوش مصنوعی به نوت پد ویندوز اضافه خواهد شد

مراحل سخت و عجیب انیمیشن سازی به روش «استاپ موشن»

ایستادگی در مسیر حقیقت

خروج آتش سبز رنگ از فاضلاب دانشگاه فناوری تگزاس