آریا جوان

آخرين مطالب

انتقاد معاون وزیر اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF نگاه سیاسی

انتقاد معاون وزیر اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
  بزرگنمايي:

آریا جوان - ایرنا / رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در فضای رسانه‌ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی‌سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود پاسخ داد.
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به اظهارنظرهای غیر تخصصی در فضای رسانه‌ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی‌سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود، در یادداشتی با اعلام آمادگی مجدد مرکز اطلاعات مالی برای پاسخ به سؤالات و ابهامات نخبگان و خبرگان نوشت:
1. تمام توصیه‌های 40 گانه FATF در حال حاضر در قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قرار گرفته و در حال اجرا است. نکته مهم اینکه قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و آیین‌نامه اجرایی قانون نیز ابتدا در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور تمامی دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی تصویب سپس به تأیید رئیس قوه قضاییه و درنهایت به تصویب هیات‌ وزیران رسید و تمام ارکان نظام این قوانین و مقررات را مورد تأیید قرار داده‌اند.
بازار
محوریت تمام این توصیه‌ها، مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی و شفافیت حداکثری معاملات در داخل کشور است و بسیار ساده‌اندیشی است که با وجود قرار گرفتن توصیه‌های FATF در قوانین و مقررات داخلی نخواهیم مباحث شکلی تعامل با این نهاد، آن‌ هم با هدف رفع و کاهش موانع تعاملات پولی و مالی کشورمان با تمام کشورهای دنیا را حل‌ وفصل کنیم.
2. امروز به غیر از ایران و کره شمالی، سایر کشورهای دنیا حتی کشورهای دوست و همراه ما، توصیه‌های FATF را در قوانین و مقررات خود نهادینه کرده‌اند و در حال حاضر یا عضو اصلی FATF و یا عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای 9 گانه این نهاد در جهان هستند.
این یعنی تمام کشورها خود را ملزم به اجرای توصیه‌های FATF می‌دانند و بابت اجرای این توصیه‌ها مستمراً ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند و در کسب رتبه بهتر در این نوع ارزیابی‌ها رقابت هم می‌کنند. چراکه می‌دانند این رتبه در جذب سرمایه خارجی، ریسک شهرت نظام‌های پولی و بانکی، میزان احترام نهادهای مالی به اتباع کشور، هزینه تعاملات مالی با سایر کشورها و … اهمیت دارد.
جای تعجب است وقتی که گفته می‌شود عادی‌سازی پرونده ایران در FATF مانع تعامل ما با روسیه، چین، بریکس، شانگهای و... است. درحالیکه شفاف نمی‌کنند زمانی‌ که همه این کشورها عضو FATF هستند و خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند و مصمم هستند توصیه 19 یعنی اقدامات تقابلی علیه ملیت و تابعیت ایرانی را حفظ کنند، چگونه و با چه هزینه‌هایی می‌خواهیم از فواید این تعاملات و عضویت در این سازمان‌ها استفاده کنیم؟
3. بارها اعلام کردیم که رفع و مدیریت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و مدیریت پرونده کشور در FATF در امتداد هم نیستند بلکه موازی هم هستند و هر کدام باید به‌صورت جداگانه مدیریت و تدبیر شوند.
اینکه به بهانه وجود تحریم‌های آمریکا مسأله بسیار مهم مدیریت پرونده کشور در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به حال خود رها کنیم، نوعی پاک کردن صورت‌ مسأله، ساده‌اندیشی و ساده‌نمایی و رها کردن میدان مطالبه منافع ملی کشور به نفع کشورهای متخاصم است و واقعاً جای تعجب است که این موضوع مهم فنی و حقوقی در تعامل با نظام‌های پولی و مالی دنیا که مستقیماً با تک‌تک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط است، دستمایه رویکردهای سیاسی شده است.
4. در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تک‌تک ابهامات، سؤالات و نگرانی‌های مرتبط با توصیه‌های FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و مسیر صحیح کارشناسی طی شد.
در تمام کشورهای دنیا مدیریت توصیه‌های FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در قالب کمیته‌های تخصصی و پشت درهای بسته و در سطوح نخبگان صورت می‌پذیرد، نه در میزگردهای رسانه‌ای و با حضور افرادی که حتی یک‌بار اسناد و استانداردهای FATF اعم از توصیه‌ها، متدولوژی اجرای توصیه‌ها، تفسیر توصیه‌ها و واژه‌نامه FATF را نخوانده‌اند و بیشتر بر اساس شنیده‌ها و یا تفسیرهای غیرکارشناسی سخن می‌گویند.
البته در دلسوزی اکثر این اشخاص شکی نیست لیکن کار تخصصی و فنی باید به دستگاه متولی سپرده شود. تبدیل شدن موضوع عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به یک ابزار جذاب رسانه‌ای، اشتباه راهبردی بوده و برخلاف منافع ملی است.
5. کشور ما عضو سازمان ملل متحد است و تمام کنوانسیون‌هایی که امروز ایران پذیرفته، مملو از فرصت‌ها و تهدیدهاست. البته تمام معاهدات بین‌المللی برای تمام کشورها هم فرصت و هم تهدید است و همه دولت‌ها این مسائل را مدیریت می‌کنند. اتفاق میمون و مبارکی که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شاهد بودیم، ورود به بررسی این دو کنوانسیون از حیث تحلیل فرصت‌ها و تهدیدها و البته تدبیر برای مدیریت تهدیدهای احتمالی بود.
برای کشورهای دوست و همراه ما پذیرفتنی نیست که مدعی پیشتازی در مبارزه با فساد باشیم اما به معاهده بین‌المللی مبارزه با جرایم فراملی ملحق نشویم و یا هزینه‌های سنگین ریالی و حتی انسانی با شهادت هزاران نفر در مبارزه با تروریسم متحمل شویم ولی بگوییم برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم تعهدی نمی‌دهیم. همه این مسائل، ریسک اعتبار و شهرت ما را حتی در بین کشورهای دوست با تشکیک روبه‌رو کرده است.
کنوانسیون پالرمو و به‌خصوص کنوانسیون CFT توسط بسیاری از کشورها با شرط پذیرفته‌شده است. این نشان می‌دهد همه کشورها در خصوص این کنوانسیون‌ها، نگرانی داشته‌اند ولی موضوع را با تعیین شرط، شبکه‌سازی و اجماع‌سازی بین‌المللی با در نظر گرفتن منافع خودشان مدیریت می‌کنند.
نباید اجازه دهیم کشورهای متخاصم و مخالف ما به بهانه‌هایی نظیر عدم پذیرش دو کنوانسیون مبارزه با جرایم و تأمین مالی تروریسم سازمان ملل متحد، علیه کشورمان شبکه‌سازی و مرتب فضاسازی و سم‌پاشی کنند و حتی اعتماد کشورهای دوست را نسبت به کشورمان مخدوش سازند.
6. در هیچ‌یک از مواد و بندهای استاندارهای FATF، ارائه اطلاعات مالی و تراکنش‌های بانکی به این نهاد، اشاره نشده و هیچ کشوری نیز حاضر نیست چنین کاری بکند و اصولاً تا به امروز FATF از هیچ کشوری هم اطلاعات نخواسته و نمی‌تواند بخواهد.
اصولاً ارزیابی‌های FATF از کشورها، بررسی فرآیندهای اجرایی و اثبات اثربخشی اقدامات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه ما باید اطلاعات مالی و تراکنش‌های بانکی را به FATF بدهیم از پایه نادرست و انحرافی است.

لینک کوتاه:
https://www.aryajavan.ir/Fa/News/1471857/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

چهره ها/ عکسی از حیاط باصفای سام درخشانی

چهار سریال ایرانی 1403 که خوب بودند و خوب نماندند!

بهزاد فراهانی درباره «مهدی فتحی» تعارف نداشت/ او بازیگری مردمی بود

جریمه سنگین؛ احتمال 15 جلسه محرومیت برای راموس

روسیه با قهرمانان جهان و المپیک خود در کشتی آزاد قهرمانی اروپا

درخشان: صعود به جام جهانی نباید هدف نهایی باشد

لطف بزرگ به پی‌اس‌جی با دستکاری تقویم!

واکنش ITIA به اتهامات انجمن جوکوویچ

بودجه وزارت ورزش در سال 1404 اعلام شد

اینکه به مادرزن یا مادرشوهر بگوییم مامان خوبه؟

توئیت نورنیوز درباره دیدار غیرمنتظره میانجی ایران و آمریکا

واکنش صنعا به ادعاهای تکراری آمریکا: ایران مطلقاً در تصمیمات یمن مداخله‌ای ندارد

قالیباف نوروز را به 10 رئیس مجلس در منطقه تبریک گفت

طنین‌انداز شدن صدای اذان در ورزشگاه منچسترسیتی

شستشوی گنبد حرم مطهر رضوی در آستانه سال نو

لحظه سال تحویل 1404 قمر در عقرب است / این 4 توصیه را جدی بگیرید!

رقابت 4 کارگردان مشهور ایرانی برای «کن 2025» آغاز شد

بدترین اخلاق امین زندگانی از زبان «الیکا عبدالرزاقی»

جشن چهارشنبه‌سوری کوچک «شبنم قلی‌خانی» در دبی

فاصله فنی تیم‌های مدعی قهرمانی در لیگ برتر اندک است

جواد خیابانی: هیچ دشمنی‌ای با قلعه‌نویی ندارم

خیابانی: هر کدام از تیم‌های لیگ‌ برتر به جای تیم ملی بودند، صعود می‌کردند

ورزشگاه‌های دیدارهای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مشخص شد

رستوران اسطوره یونایتد با بدهی هنگفت تعطیل شد

گل زیبای محمدرضا خلعتبری برای الوصل و شادی جالب با مارادونا

گل عجیب و بامزه سپاهان با اشتباه دروازه‌بان فجر سپاسی

سیوهای خلیفه دروازه‌بان آلومینیوم به بهانه دعوت به تیم ملی

انتقاد جواد خیابانی از بی توجهی به استقلال و پرسپولیس

بیاتی‌نیا: اسم بزرگ ملاک دعوت به تیم ملی نیست

نشریه هیل آمریکا: نامه ترامپ ترکیبی از تهدید و وعده‌های مبهم بود

فیلم اکشن جدید جیسون استاتهام به نام «یک مرد کارگر»

اپل در مبارزه با نظارت سختگیرانه در آلمان شکست خورد

تصاویری از تعویض پرچم گنبد حرم مطهر رضوی

ناصر افشارپور مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی شد

چهره ها/ حرکت خطرناک خانم بازیگر در شب چهارشنبه‌سوری

ادعای عجیب علی پروین: نمی‌دانم جام‌ها کجاست!

سلطه خارجی‌ها بر نیمکت مدعیان لیگ برتر

برزیل همچنان به دنبال جذب آنچلوتی

علی‌اکبری: از رسانه‌ای کردن ماجرای توله شیر پشیمانم

قهرمان ایرانی کشتی المپیک، یک طلای دیگر می‌خواهد

یوفا ویدیوی پنالتی خولین آلوارز را دستکاری کرد!

چند گیاه آپارتمانی برای خنک شدن خانه

رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه زد

آزاد ارمکی: جامعه نمی‌گوید من خواهان بی عفتی هستم! با شیوه حجاب مخالف است

رفتار و منش فرزندان شهدا برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت است

اردوهای یک روزه برای خانواده شهدا و ایثارگران در ماه مبارک رمضان برگزار شد

سهام سامسونگ صعودی شد؛ خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به همکاری با انویدیا

سخن بزرگان/ این نوع شوخی ها دل را سیاه می‌کند!

4گوشه دنیا/ جشن نوروز به سبک پاراچناری‌ها در پاکستان

چهارشنبه سوری از دید کابین خلبان